“Professionisti e antiriciclaggio: recepimento della IV° direttiva Cee”
“Le novità antiriciclaggio per i professionisti dopo il recepimento della IV° direttiva Cee” questo il titolo del convegno di formazione che vedrà un approfondimento sulle novità introdotte recentemente in tema di antiriciclaggio.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona con la Fiduciaria Marche ha organizzato per lunedì 18 Dicembre – all’Auditorio Mantovani, Largo Fiera della Pesca di Ancona -un confronto tecnico per fare il punto sulle novità riguardo alla legge antiriciclaggio.
Si tratta di un approfondimento di grande attualità: tale normativa, nella vigente legge finanziaria, contiene infatti nuove disposizioni che vanno recepite e interpretate correttamente ed è importante soprattutto per i professionisti conoscerle a fondo.
Oltre al presidente dell’Ordine Stefano Coppola sarà presente il prof. Emanuele Fisicaro del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio di Milano.
E’ da segnalare anche la rilevanza della partecipazione attiva dei vertici della Guardia di Finanza di Ancona, che interverranno nella spiegazione della materia, delle nuove sanzioni, dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, illustrando anche la recente posizione della Cassazione in proposito.
A seguito del recepimento della IV direttiva CEE che ha disciplinato la materia di recente, un programma particolarmente nutrito di interventi tecnici.
Presiederà l’incontro il Dott. Valerio Vico, di Fiduciaria Marche, in qualità di Presidente della Commissione Antiriciclaggio.
Gli altri componenti della Commissione Antiriciclaggio presenti sono: Dott. Simone Natalini (Consigliere delegato) Dott. Gnesutta Gilberto, Dott.ssa Marri Emma, Dott. Perna Nicola, Dott. Tonnini Luigi, Dott. Zampini Andrea (Componenti)
Alle 14,30 l’apertura dei lavori e i saluti del Dott. STEFANO COPPOLA (Presidente Ordine Dottori Commercialisti Ancona)
Seguiranno le seguenti relazioni:
Relatore: Dott.ssa LAURA MACCI (Dottore commercialista)
• Le novità del D.Lgs. n. 231/2007
• Il D.Lgs. n. 90/2017 e i suoi effetti sul D.Lgs. n. 231/2007
• Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
• L’obbligo di formazione e l’organizzazione dello Studio professionale
Relatore: NICOLA PERNA (consulente antiriciclaggio)
•Le modifiche agli obblighi dei professionisti
• Le modifiche all’adeguata verifica della clientela
• I nuovi obblighi di conservazione dei dati
• Il rispetto della normativa della privacy
Relatore: Gen. B. VINCENZO AMENDOLA (Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona)
Le operazioni sospette: quali operazioni segnalare?
• Novità della IV Direttiva in materia di segnalazioni sospette
• Le operazioni da segnalare: il riciclaggio secondo il D.Lgs. n. 21/2007
Relatore: Prof. Avv. EMANUELE FISICARO (Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Studio Legale in Milano)
•Il nuovo sistema sanzionatorio
• I reati di riciclaggio e autoriciclaggio: la recente posizione della Cassazione
• Le nuove sanzioni • Il favor rei e il nuovo cumulo giuridico
• Le sanzioni penali
La partecipazione al convegno è gratuita ma è richiesta la registrazione sul “Portale fpc” link: https://www.fpcu.it/Default.aspx?idop=14&ido=14&r=10
L’incontro è stato regolarmente accreditato presso il CNDCEC ai fini del riconoscimento di n. 4 crediti formativi CODICE MATERIA B.4 (materia obbligatoria)
PROGRAMMA_CONVEGNO_ANTIRICICLAGGIO- Fiduciaria Marche
Il convegno è segnalato anche dalla rivista SenzaEtà, a questo link
